Avviso di convocazione di Assemblea Ordinaria
L’Assemblea Ordinaria dei Soci è convocata per il giorno 26 aprile 2022, alle ore 15.00, presso la sede sociale, Via La Corona, 45 - Tarzo (TV), in prima convocazione, e per il giorno 29 aprile 2022, alle ore 15.30 in seconda convocazione, presso la sede sociale, Via La Corona, 45 - Tarzo (TV), per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:
1. Presentazione e approvazione del Bilancio al 31 dicembre 2021 della Banca Prealpi SanBiagio - Credito Cooperativo s.c.: deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Appostazione in Bilancio, ai sensi dell’articolo 110 c.4 del decreto-legge del 14 agosto 2020, n. 104, convertito nella Legge del 13 ottobre 2020, n. 126, di un vincolo fiscale su una quota della Riserva legale per un importo di 2.009.753,00 euro.
3. Informativa relativa all’adozione da parte del Consiglio di Amministrazione delle modifiche allo Statuto sociale per conformarlo alle previsioni del 35° aggiornamento della circolare 285/2013 della Banca d’Italia.
4. Modifica del Regolamento Assembleare ed elettorale.
5. Governo societario: informativa all’Assemblea degli esiti dell’autovalutazione degli organi sociali.
6. Approvazione delle politiche di remunerazione e incentivazione, comprensive dei criteri per la determinazione dei compensi in caso di conclusione anticipata del rapporto di lavoro o cessazione anticipata della carica. Informativa all’Assemblea sull’attuazione delle politiche 2021.
7. Informativa in merito all’aggiornamento del Regolamento di Gruppo per la gestione delle operazioni con soggetti collegati.
8. Incarico di revisione legale del Bilancio semestrale al 30/6/2021. Integrazione delle condizioni di svolgimento dell’incarico: ratifica ed approvazione.
9. Polizza relativa alla responsabilità civile degli Amministratori e dei Sindaci.
10. Comunicazioni del Presidente.